İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Cenk Erdem, tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik mali bağlantılara dikkat çekti
Hakimlik kararında, Kemal Cenk Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak görünmediği belirtildi.
Kararda, Erdem’in şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
Yaklaşık 100 milyon liralık mali hareket
Hakimlik kararında DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi.
Dosya kapsamındaki ifadelerde Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği aktarılan kararda, bu nedenle kendisinin yalnızca "Ayşin Erdem’in eşi" sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı belirtildi.
Erdem suçlamaları kabul etmedi
Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendirdi.
Kararda, Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Erdem ise hakimlikteki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.
Tutuklama gerekçesi açıklandı
Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına hükmetti.
