İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen Paymix soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1-2 ve 3 operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler uygulanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri getirilmişti. Bazı şirketlere ise TMSF kayyım olarak atanmıştı. Paymix-4’te ise 59 kişi yakalandı.
61 şüpheli belirlendi
Soruşturmada ayrıca, bazı şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto varlık adresleri de tespit edildi. Bu adreslere, organizasyon içerisindeki görevler karşılığında ödeme, maaş ve hak ediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Söz konusu transferlerin, suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, organizasyonun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları ve bu faaliyetler karşılığında kripto varlık üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi.
96 mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasa dışı bahis faaliyetleri, suç gelirlerinin aklanması ve suç örgütlerinin dijital-finansal altyapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
