Ankara merkezli 23 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini bakanlık personeli gibi tanıtarak sahte evrak ve sözleşmeler düzenleyen şüphelilere yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 33 kişi tutuklanırken, 68 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ise yaklaşık 2,7 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Sahte Bakanlık Evraklarıyla Milyonluk Dolandırıcılık
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, organize şekilde hareket eden şüphelilerin vatandaşları ve şirketleri hedef aldığı ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli olarak tanıttı. Bakanlık antetli sahte belgeler hazırlayan zanlıların, gerçeğe aykırı sözleşmeler düzenleyerek mağdurları milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi.
Yetkililer, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden resmi işlem görüntüsü vererek güven kazandıklarını ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiklerini açıkladı.
642 Milyon 853 Bin Liralık Vurgun
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şebekenin toplam 23 mağduru dolandırdığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde mağdurların toplam zararının 642 milyon 853 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.
Dolandırıcılık yönteminin uzun süredir sistematik şekilde sürdürüldüğü değerlendirilirken, örgüt yapısının profesyonel şekilde hareket ettiği ifade edildi.
MASAK Raporlarında 2,7 Milyar Liralık Para Trafiği
Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise MASAK incelemeleri oldu. Hazırlanan raporlarda şüphelilere ait şirket hesaplarında yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin liralık para hareketi tespit edildi.
Yetkililer, para transferlerinin çok sayıda şirket ve farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Mali hareketlerin detaylı şekilde incelenmeye devam ettiği öğrenildi.
23 İlde Eş Zamanlı Baskın
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mayıs tarihinde 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda dijital materyal, sahte belge ve şirkete ait evraklara el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
33 Tutuklama, 68 Kişiye Adli Kontrol
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 68 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına ilişkin savcılığın itiraz hazırlığında olduğu öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.
Organize Suç, Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlaması
Şüpheliler hakkında;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
- Nitelikli dolandırıcılık
- Resmi belgede sahtecilik
- Özel belgede sahtecilik
suçlamalarıyla işlem yapıldığı açıklandı.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı
Uzmanlar ve güvenlik birimleri, özellikle kamu kurumları adına işlem yaptığını söyleyen kişi ve şirketlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Resmi işlemlerde yalnızca doğrulanmış kurumlar ve resmi kanallar üzerinden işlem yapılması gerektiği belirtilirken, şüpheli belge ve sözleşmelerin ilgili kurumlara teyit ettirilmesi tavsiye edildi.
