İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hayali ihracat ve kara para aklama yöntemiyle haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir çalışma başlattı. Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin hayali ihracat organizasyonu kurarak döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde yararlandıkları öne sürüldü.
Hayali İhracat ve Swift Yöntemi İddiası
Soruşturma dosyasına göre şebekenin, gerçekte yapılmayan ihracatlar için sahte fatura ve belgeler düzenlediği tespit edildi. Sözde ihracat yapılan ülkelerden swift yöntemiyle gönderilen döviz transferlerinin kaynağının belirsiz olduğu ve bu yöntemle yurt içine para sokulduğu iddia edildi.
Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların ise gerçekte yurt içinden temin edilen dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden de usulsüz şekilde faydalandıkları ileri sürüldü.
Döviz Dönüşüm Desteği Üzerinden Haksız Kazanç
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ihracat yapılmış gibi göstererek devlet desteklerinden yararlanmayı amaçladıkları değerlendirildi. Bu kapsamda döviz dönüşüm desteği sisteminin kötüye kullanıldığı ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi.
5 İlde Eş Zamanlı Baskın
Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu değerlendirilen 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
